<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> <z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'  xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm'  D_EDRPOU='00222203' D_NAME='ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ&quot;' REGDATE='2024-03-26T00:00:00' REGNUM='26032024-1' STD='2024-04-29T00:00:00' FID='2024-04-29T00:00:00' NREG='TRUE' TTYPE='010'  >
<z:DTSTITUL_O>
<z:row POS_PODP='Директор' FIO_PODP='Сембер Тарас Степанович' E_NAME='ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ&quot;' E_OPF='111' E_POST='90130' E_OBL='UA21120130090077969' E_ADRES='с.Iльниця' E_STREET='вул.Центральна,3' E_PHONE='(03144) 2-11-36' E_MAIL='izmzyzak@gmail.com' ARM_NAME='Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;' ARM_EDRPOU='21676262' ARM_CONT='804' ARM_LICNUM='DR/00001/APA' APA_NAME='Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;' APA_EDRPOU='21676262' APA_CONT='804' APA_LICNUM='DR/00002/ARM' ADR_WWW='http://izmzu.emitents.net.ua' DAT_WWW='2024-03-26T00:00:00'  />
</z:DTSTITUL_O>
<z:DTSZZA>
<z:row NAMEAT='ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ІЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД МЕХАНІЧНОГО ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ&quot;' EDRPOUAT='00222203' MZNAT='90130 с.Iльниця вул.Центральна,3' DATZBORY='2024-04-29T18:00:00' SPZBORY='3' DATPERAT='2024-04-24T00:00:00' PORDAY='Питання №1: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
Питання №3: Розгляд висновків аудиторського звіту суб&apos;єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.
Питання №4: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, річного звіту Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства Товариства за 2023 рік.
Питання №5: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 
 
' PERRISH='Проект рішення №1 з питання №1:  Звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов&apos;язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.
Проект рішення №1 з питання №2:  Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов&apos;язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.
Проект рішення №1 з питання №3:  Ніяких рішень не приймати.
Проект рішення №1 з питання №4:
1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
2) Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік;
3) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 5011,6 тис.грн. залишити у розпорядженні Товариства. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.
Проект рішення №1 з питання №5: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме до 30.04.2025 року та уповноважити Директора Товариства вчиняти значні правочини, граничною сукупною вартістю до 50 000 000  гривень. Характер значних правочинів: правочини, що не суперечать законодавству, відповідають предмету діяльності Товариства, передбаченого Статутом Товариства; попередні та основні договори купівлі-продажу; договори банківського вкладу; інвестиційні договори; кредитні договори; договори страхування; договори іпотеки; інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання фінансової допомоги, так само як і будь-якими іншими угодами, які за своєю економічною сутністю аналогічні зазначеним, в тому числі і які потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства. Всі значні правочини Директору Товариства здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства. Повноваження на підписання угод щодо вчинення значних правочинів надаються Директору Товариства з правом передоручення.

' URLINFO='http://izmzu.emitents.net.ua' PORMAT='Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов&apos;язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Зборів.
Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства.
У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.
Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства із зазначенням ім&apos;я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.
' PORGOLOS='Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою згідно Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або згідно Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. 
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 
Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого  акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв&apos;язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
' DATBREG='2024-04-15T11:00:00' DATBEND='2024-04-29T18:00:00' INSHE='Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування):
29.04.2024 року.

Ці загальні збори акціонерів є річними, в розумінні Статті 36 Закону України &quot;Про акціонерні товариства&quot;.

Спосіб проведення загальних зборів:
Загальні збори проводяться дистанційно у відповідності до Закону України &quot;Про акціонерні товариства та &quot;Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів&quot;, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі - Порядок).

Загальні збори скликаються згідно з ст.45 Закону України &quot;Про акціонерні товариства&quot; з повідомленням акціонерів про скликання Загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: 15.04.2024 року.

Дата і час початку надсилання акціонерами до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування - з 11-00 години 15.04.2024 року.

Дата і час завершення надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетенів для голосування - до 18-00 години 29.04.2024 року.

URL-адреса веб-сайту, на якій розміщено єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування), бюлетень для кумулятивного голосування (за наявності) тощо: http://izmzu.emitents.net.ua

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Сембер Тарас Степанович, тел. +380500711803. Електронна пошта Товариства: izmzyzak@gmail.com.

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових (річних) загальних зборів: 
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів в об&apos;ємі та у відповідності до Порядку.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Товариства.
Порядок участі та голосування на загальних зборах:
 Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування, за наявності такого питання порядку денного).
Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах тощо, у строки, що зазначені вище та передбачені Порядком і Законом України &quot;Про акціонерні товариства&quot;, протягом яких такі права можуть використовуватися.  У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування (з підстав, передбачених Порядком), бюлетені надаються на адресу електронної пошти Товариства).
У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. 
У випадку подання бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 
Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування &quot;за&quot; по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.
Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.
Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.
У разі якщо бюлетень (бюлетені) для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). 
Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 
Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізаціі? права на участь у дистанціи?них Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:
1. Бюлетень (бюлетені) для голосування, електронна форма якого розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: http://izmzu.emitents.net.ua. 
Бюлетень (бюлетені) для голосування засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника). В цьому випадку бюлетень (бюлетені) направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції згідно Порядку, Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616.
2. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника).
3. Представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа та паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує його особу.
Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.
Інформація про взаємозв&apos;язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв&apos;язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв&apos;язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного): Взаємозв&apos;язок відсутній..
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства 13.03.2024 року: загальна кількість акцій - 172209 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 146 402 шт..
' NUMRISH='Протокол Наглядової ради Товариства №2' DATRISH='2024-03-13T00:00:00' DATPOV='2024-03-26T00:00:00'  />
</z:DTSZZA>
</z:root>